Chainalysis報告：NFT市場存在大量清洗交易和洗錢活動 – Yahoo奇摩股市

區塊鏈分析平台《Chainalysis》在新興NFT市場上，發現了清洗交易和洗錢活動的「重要」證據。

「與任何新技術一樣，NFT也有可能被濫用。重要的是，在我們的產業考慮這種新資產類別，可以改變我們連接區塊鏈與現實世界的所有方式時，我們還建構了使NFT投資盡可能安全的產品。」Chainalysis在一份報告中表示。

從根本上講，清洗交易（wash trading）是一種市場操縱形式，通過此手法，一名投資者同時買賣同一資產，在市場上製造虛假和誤導性的活動。

同樣的，一名NFT持有者可以將自己的NFT「出售」給他們控制的另一個錢包，使 NFT「升值」。

NFT和清洗交易

Chainalysis通過分析NFT銷售到「自籌資金（self-financed）」的地址來追蹤清洗交易。

根據這種方法，報告最後揭示了成百上千筆清洗交易。其中一個用戶Chainalysis，辨識出最多產的清洗交易者，被發現已經完成了830筆發送至自籌資金位址的交易。

「我們發現262名用戶向一個自籌資金的位址，出售NFT超過25次。」Chainalysis表示。

總共有110個用戶從這項活動中，獲得了近890萬美元的利潤。

Chainalysis認為，這些資金「很可能來自於面向毫無疑心的買家銷售行為，這些買家還單純地以為他們購買的NFT一直在增值，在不同的收藏家手中流轉。」

雖然該區塊鏈分析公司承認，它不能「100%肯定」所有向自籌資金錢包銷售的NFT都是用於清洗交易，但25次交易的閾值讓我們非常確信這些用戶是習慣性清洗交易者。

更重要的是，Chainalysis的數據只記錄了以太坊和包裝以太坊（反映以太坊價格的ERC-20代幣）的交易。

「可能還有我們沒考慮到的清洗交易活動。」Chainalysis補充說。

洗錢問題

Chainalysis報告稱，通過非法位址發送到市場的資金在2021年第三季「大幅攀升」，並在2021年第四季再次成長至近140萬美元。

在這些非法資金中，2021年第四季約有價值28.4萬美元的加密貨幣，從有制裁風險的位址發送到NFT市場。

Chainalysis發現，這是由於來自加密貨幣交易所Chatex的轉帳，該交易所在美國外國資產控制辦公室的特別指定國民名單上。

這是Chainalysis在2021年，追蹤價值86億美元基於加密貨幣的洗錢活動時發現的。

「洗錢，特別是來自受制裁加密貨幣企業的轉帳，對於建立人們對NFT的信任構成巨大風險，應該由市場、監管機構和執法部門進行更密切的監控。」Chainalysis指出。

藝術和非法活動

非法活動，尤其是洗錢，長期以來一直困擾著傳統藝術界，一些專家長期以來一直警告稱，NFT可能會加劇這一問題。

K2 Integrity的總經理Gabriel Hidalgo曾告訴《Decrypt》，「一些NFT市場缺乏客戶KYC，從而創造了繞過身份辨識的途徑。」

倫敦警察廳的藝術和古董部門之前也告訴《Decrypt》，他們「非常清楚」圍繞著NFT的風險。

「我們知道，區塊鏈的匿名性允許最終受益所有者隱藏他們的身份。」藝術和古董部門的一名成員說，「用戶之間的NFT交易，也有可能以分層或集成的形式構成洗錢。」